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1 警惕！集团公司特有的风险管理难点:风险管理师 100%
...要进行以母公司为主导的涵盖集团总部及子公司的跨层级风控体系运作，同时要求母公司派出足够的专业人员来牵头进行该体系的建设、运作与监督。二、集团公司风险管理要点随着企业规模的扩大，企业所面临的风险...
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2 工程局物资集团2020年发展规划工作要点 95%
...作目标,从党建引领、战略驱动、改革促进、管理支撑、风控护航、团建固本六个方面，全面推进、落实集团公司“十四五”战略发展与规划编制、企业发展研究中心（智库）搭建、混合所有制改革试点落地、统筹推进产业...
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3 2022法律合规工作要点 91%
...规工作要点如下: 一、完善风险防控体系 1.建立“大风控”体系。根据股份公司建立“大风控”风险防范体系，结合公司“四会”提出的防范20项风险的要求，牵头机关部门和基层单位，识别风险源、制订风...
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4 工程公司二级单位内部控制自评价控制要点 91%
...管理、培训及演练、救援保障、应急响应与处置等）。7.风控体系：是否建立健全风险内控管理体系，年度公司高管层对风控工作的指导、关注情况；风控领导小组会议召开及审议内容，总经理办公会、董事会审议风控事项，日...
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5 工程公司2020年董事会工作要点 90%
...，强化总法律顾问负责制，落实风险管控责任，推动合规风控向管理风控转型。要突出防控重大风险。重点关注新冠肺炎疫情等重大突发事件风险的影响，加强形势研判，强化预测预警，用好用足国家应对疫情出台的金融、财税...
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6 工程局2021年风控成熟度评价报告 87%
...略 二、评价方法和实施过程 （一）工作组织机构 公司风控领导机构是“风险管理与内部控制工作领导小组”；领导小组下设办公室，是风控工作办事机构，审计与法务部是风险内控工作的职能部门；办公室成员由主管...
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7 工程局2020年发展规划工作要点 87%
...专项监督方式,加强监督问贵机制建设。 20.有序推进合规风控向管理风控转型。在做好风险内控日常工作的同时，进一步完善顶层设计与全系统工作规划，持续推进全系统风险内控体系优化升级，推动风险内控与业务活动的深度...
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8 国企改革三年行动案例 工程三局：多角度、全方位打造全面风险防控体系 83%
...理为核心，以合规管理为手段，以倒查追责为抓手，推动风控体系建设日趋完善。 一、以授权管理为基础，压实风险管理责任 工程S局自2013年开始，参照上海自贸区负面清单管理办法制作综合授权书，一年一度给各二级单位下...
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9 农投集团党委书记年度总结表彰大会讲话 80%
...题；我们通过笃行，各部门履职能力明显提升，公司投资风控部建立了完善的风控体系，具备独立开展项目尽职调查和项目可行性研究的能力。财务部建立了完善的财务管理体系，财务管理规范、严谨、准确，并较好的指导了二...
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10 工程局董事会2020年工作要点 78%
...强内控，推进法律体检常态化运行，提高合规意识和风险风控意识。完善各类运行制度流程，促进企业高效规范稳健运转。把“底线”思维和“红线”意识融入企业改革发展全过程，认真排查梳理安全、债务、投资...
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11 工程公司PPP项目管理对标学习情况通报 77%
...，根据项目需要设置工程部、工经部、安质部、财务部、风控部、运维部、综合办。具体设置根据项目所处实施阶段和业务需要进行配置，动态调整。项目办负责传达、落实集团公司、公司各项制度文件精神，监管项目公司各项...
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12 内控整改结项报告 77%
...定义和规范公司内各相关岗位的工作程序和职责。公司风控部制定内控手册目录、内容、编码规范等。公司本部职能部门负责组织公司所属各单位对口职能部门编写内控手册，风控部负责汇总编辑成册。内控手册编辑完成后，...
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13 工程公司2020年信息化工作要点 76%
...保障集团公司整体网络信息安全为目标，结合公司内控、风控、审计和信息安全管理等相关要求，对涉及信息安全的组织管理、人员安全管理、基础架构管理、运行维护管理、业务连续性管理等提出具体措施，扎实推进制度落实...
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14 精 国企物贸公司对标世界一流对标调研报告 75%
...可控。瑞贸通把做好风险管控作为开展贸易的关键，围绕风控工作具体化、流程化、可检查、可考核，按照银行标准，设立尽调部和风控部，推行全面风险管控。冀中国际物流坚持“风险第一、效益第一，既不能错过，更不...
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15 国企某物贸公司对标世界一流对标调研报告 75%
...可控。瑞贸通把做好风险管控作为开展贸易的关键，围绕风控工作具体化、流程化、可检查、可考核，按照银行标准，设立尽调部和风控部，推行全面风险管控。冀中国际物流坚持“风险第一、效益第一，既不能错过，更不...
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16 推进落实新时期安全生产2468管理要点实施细则 75%
...为补充的安全生产规章制度体系。 责任部门：安质部 3.风控保障体系：健全风险项目分级管控体系，明确落实安全风险和危险源的层级安全管理与监管责任，强化风险管控技术、制度、措施的应用、制定和落实，把可能导致的...
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17 公司推进落实新时期安全生产2468管理要点实施方案 75%
...手段，以应急救援为补充的安全生产规章制度体系。 3.风控保障体系：健全风险项目分级管控体系，明确落实安全风险和危险源的层级安全管理与监管责任，强化风险管控技术、制度、措施的应用、制定和落实，把可能导致的...
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18 2024年国企改革改革深化提升行动报告 74%
...董事会X次，决策事项XXX个；战略与投资委员会、审计与风控委员会、薪酬与绩效委员会持续发挥作用，分别召开投委会X次研究事项X个、风控会X次研究事项X个、薪酬与绩效会X次研究事项X个；集团总部和各一级子公司已全部完...
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19 党委书记在季度安全生产视频会上的讲话 71%
...要点，我们要认真的对照组织保障体系，制度保障体系，风控保障体系，科技保障体系、教培保障体系、应急保障体系等六大体系，检查一下我们项目是否把六大体系建立起来?是否落实了2468管理要点?从安全生产角度来说，公司...
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20 内控整改结项报告 70%
...定义和规范公司内各相关岗位的工作程序和职责。公司风控部制定内控手册目录、内容、编码规范等。公司本部职能部门负责组织公司所属各单位对口职能部门编写内控手册，风控部负责汇总编辑成册。内控手册编辑完成后，...
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21 内控整改结项报告 70%
...定义和规范公司内各相关岗位的工作程序和职责。公司风控部制定内控手册目录、内容、编码规范等。公司本部职能部门负责组织公司所属各单位对口职能部门编写内控手册，风控部负责汇总编辑成册。内控手册编辑完成后，...
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22 国企公司巡视反馈问题整改情况总结报告 69%
...X项、财务管理部X项、金融管理部X项、X管理部X项、审计风控部X项、党委工作部X项。下一步将整理《XX集团制度汇编》印发至各所属企业，督促各单位建立健全制度的长效机制。各职能部门要加强制度宣贯并对制度执行严格与否...
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23 党建品牌案例：党的领导落实处改革发展显优势 69%
...执业资格，12名职工的管理创新成果获得行业内外表彰。风控护航管理。合规与风险管理是金融企业的生命线。公司将合法合规性审查和风险评估作为重大决策事项必经的前置程序，成立合规管理委员会，设立首席合规官、总法...
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24 精 市属国企2021年巡察整改情况报告（苏州资产管理有限公司） 69%
...行了同步修订。 三是着力完善战略发展委员会和审计与风控委员会等专业委员会的工作制度，着手起草四个专业委员会制度文件。 （6）关于“风险防范能力有待提升”问题整改 一是加强前台部门投后管理，组织公司审...
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25 公司党支部年终工作总结 67%
...加“不动产融资租赁业务实操”、“融资租赁法律及财税风控”等培训，提升专业知识水平，提升人才队伍质量。4.开展谈心谈话，凝聚发展力量。定期开展谈心谈话活动，加强班子建设和干部队伍建设，班子成员之间互相交心...
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26 党支部 率先垂范抓党建，凝心聚力谋发展活动总结 67%
...快科技创新应用；要加快发展智慧金融，实现金融产品、风控、获客、服务的智慧化，要继续当好集团智慧金融发展的排头兵，打造好“123+N”数字光大发展体系。
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27 违规经营投资责任追究体系建设回头看自查报告 67%
...线索移送和办理反馈机制，由XX公司纪检、财务、人事、风控等部门组成的违规经营核查工作组，负责具体实施核查工作，形成核查工作报告，并提供相关支持保障工作。同时实行问题线索台账管理机制，对发现的问题线索统一...
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28 党建品牌案例：服务电力产业推动绿色发展 67%
...依托区域公司的尽调、法律等相关资料，按照集团外项目风控标准进行审核，在获得审核通过后，由区域公司负责接管拟收购单位的章、证、照、盾，在确保资金不被挪用的前提下，向拟收购项目提供资金，确保项目工程进度，...
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29 党建品牌案例：三级联创党旗红 六业共建自贸港 65%
...案促改”的PDCA闭环式、循环链监督管理模式。建立与风控、审计、财务协同一体推进的大监督体系，强化与派驻组会商机制运用，完成纪检体制改革，成立巡察工作部，配齐配强纪检队伍，推动各项监督统筹衔接、同向发力...
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30 集团公司清廉国企建设工作汇报 65%
...人员列席集团总部及一级子公司董事会和总经理办公会，风控审计委员会审议重大法律纠纷处置方案、经营管理等事项的方式，进一步完善了市场化经营机制和金融风险管控机制。（三）促进员工清正有为持续开展专项整治工作...
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31 工程局2023年工作会行政工作报告 64%
...※亿元，同比增长※※%。 4.风险防控持续筑牢。发布《风控委运行手册》，指导※※家局属二、三单位风控委高效运行。推进合规与流程融合，建立合规管理“三道防线”。积极化解地产债权风险，落实ldqu...
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32 银行党委书记抓基层党建工作述职报告 64%
...。建立完整、高效、便捷的数据体系，打造稳定、全面的风控平台，提升客户识别的全面性和精准度，完善数据与系统平台的管理，形成高效的共享机制。二是强化合规经营。始终坚持“合规先行、合规创造价值”的理念。将合...
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33 国有企业2024年人才工作总结 64%
...良的人才队伍。强化业务攻坚。今年以来，公司率先引入风控领域、投资领域职业经理人各1名，此举系市国企唯一，有力壮大了产业基金管理专业队伍，开创了市国企产业基金投资市场化新局面。公司坚持市场化选聘、契约化...
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34 工程八公司2021年总经理行政工作报告 64%
...购环节，直采直供业务成本降低率XX%。 4.全面塑强法治风控能力 一是法治风控体系持续完善。深入推进法治建设第一责任人工作，出台《全面风险管理实施细则》《合规管理实施细则》等系列制度；增设两级合规风控管理人员...
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35 在公司经营管理及安全生产工作会议上的讲话 64%
...好的社会形象。三、强化工作统筹，创新指导服务，落实风控措施，切实履职尽责这次管理会就是为了举旗定向、立杆打样。公司在谋划改革发展思路、解决突出矛盾问题、防范风险挑战、激发创新活力上下足真功夫，在改革攻...
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36 国电长江财险财务系统先进个人事迹材料 63%
...，构建职责明晰、定位准确、信息通畅、执行高效的廉洁风控体系。建设优秀企业文化，切实增强广大职工凝聚力和归属感。贯彻落实集团公司“五个国电”的核心战略要求，营造风清气正、干事创业、干净阳光的企业文...
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37 集团公司党委202X年专题民主生活会领导班子整改方案 63%
...缺乏忧患意识。没有发挥好纪检监察室的监督职能和审计风控部审计风控职责，对全公司各项目、各产业、各部门和子公司的全面监督检查，审计和风险控制还没有达到全覆盖。整改措施：深入学习习近平新时代中国特色社会主...
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38 国企2022年员工培训计划范例 62%
... 100 5 4月 湘潭 投资部 31 企业风控业务人员专题培训班 就股份公司“大风控”体系建设工作，对集团公司和集团所属三级单位的风险内控业务人员，聘请专家就一些新业务进行专项讲解、辅导...
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39 投融资部部长2021年度述职述廉报告 61%
...的开端，为后期跟踪的项目奠定良好的基础。 四、强化风控，合规营销 要坚持依法经营，合规竞争，防止发生商业贿赂丑闻；坚持“决策先问法、违法违规不决策”，完善决策程序，严格履行决策程序，杜绝“先斩...
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40 国有企业关于主题教育阶段性进展情况汇报 61%
...生态系统、维护集成电路产业链和供应链稳定、解决核心风控技术难题等关键环节，提供高质量、差异化、全流程的集成电路产业风险解决方案，助力构建中国集成电路自主、安全、可控的产业链和供应链。已为XX国际、XX华力...
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41 贷公司工作总结 60%
...职责和范围第五条贷审会委员由公司董事长、总经理和风控、信贷、财务等部门负责人以及法律、合规等专业岗位人员组成。信贷业务相关经办人，列席贷审会会议。第六条贷审会主任员，由董事长担任；副主任委员，由总经...
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42 国有企业关于第二批主题教育阶段性进展情况汇报 60%
...生态系统、维护集成电路产业链和供应链稳定、解决核心风控技术难题等关键环节，提供高质量、差异化、全流程的集成电路产业风险解决方案，助力构建中国集成电路自主、安全、可控的产业链和供应链。已为XX国际、XX华力...
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43 小贷公司工作总结 60%
...职责和范围第五条贷审会委员由公司董事长、总经理和风控、信贷、财务等部门负责人以及法律、合规等专业岗位人员组成。信贷业务相关经办人，列席贷审会会议。第六条贷审会主任员，由董事长担任；副主任委员，由总经...
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44 党建品牌案例：以清风廉韵护航财务公司高质量发展 59%
...常关”，开展员工异常行为排查，强化“合规创造价值、风控行稳致远”。完善日常监督，对选人用人、信贷管理、招标采购等重点领域，实施嵌入式监督。二、健全制度机制，夯实清廉金融文化建设的根基搭建清廉金融文化建...
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45 经验交流：“336”模式推动党建与生产经营深度融合 59%
...。纪律作风建设与风险内控相结合。X党总支纪检委员由风控合规部门负责人兼任，通过有效整合各类监督资源，将监督、执纪、问责环节融入企业风险内控和合规管理过程中，提升监督效能。党总支聚焦生产经营重点工作、强...
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46 企业党委书记在风险管理委员会上的讲话 59%
...中，很多公司都提出了科技管控的需求。目前公司的智能风控建设已经取得了一定成果，风险管理部、研发中心要继续加大推进力度，优化风险监测指标体系，提升风险监测精度，加强智能技术应用，强化风险的自动扫描和全局...
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47 在省管企业监事会会议上的讲话 59%
...加强研判，要关注决策有没有做尽调，在执行环节有没有风控体系，只有这样才能准确判断哪个地方最容易出现风险。三是监督检查发现的问题要及时报告。发现一般性的问题风险，监事会可及时与企业进行沟通提示。发现重大...
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48 2024年述学述职述廉述法报告 57%
...管理技术创新，着力防范化解各类风险，深入开展了内控风控建设，完成*项工作的法律审核并出具法律意见书。完善了集团《权责事项清单》《审批事项流程图汇编》的制定，初步形成了以权责事项清单为统领的依法监管体系...
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49 副总经理在公司工作会上的讲话 57%
...司的考核指标相比存在差距，新类型业务和涉外业务专业风控人员紧缺的问题已经凸显。 三是社保管理制度还不够健全和完善，在管理深度、细度、广度和有效性上还需改进;部分项目社保工作能力较弱，存在粗放式管理现...
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50 2024年上半年国企党委履行全面从严治党主体责任情况汇报 57%
...理练好内功，一方面严格按照双监管体系要求，开展合规风控内控“三合一”体系建设，不断提高精细化管理能力，细化目标、优化流程、严格问责，2024年上半年财务费用较上年同期减少XXX万元，减幅XXX%；管理费用较上年同期...
