为进一步加强所属二级公司董事会规范运作，有效发挥“定战略、作决策、防风险”的职责作用，结合二级公司法人治理实际，制定本董事会规范运作指导意见。 一、股份公司的职责 股份公司作为股东，依照法律法规和...

...司(以下简称“公司”)的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《...

...第一条为了进一步规范公司(简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》rdq...

...总则第一条为了进一步规范XT局（简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》r...

... 第一条为规范XT工程局集团三公司(以下简称公司)董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权，履行职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和XT工程局集团三公司章程(...

第一章总则 第一条为进一步加强所属二级公司董事会规范运作，有效发挥“定战略、作决策、防风险”的职责作用，制定本二级公司董事会规范运作考核评价办法。 第二条本办法适用于股份公司全资或控股的二级...

董事会议事规则 第一条为规范____________有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称...

第一章总则 第一条为规范三峡能源（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司董事会议...

第一章总则 第一条为进一步规范董事会提案的提交程序，提高提案内容的充分性和完整性，增强董事会运作的规范性和有效性，更加充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职能，根据《公司法》、《章程》（以...

第一章总则 第一条为保障集团董事会信息传递畅通，促进董事会、董事与省国资委、监事会和经理层之间建立密切沟通、有效协调的机制，提高董事会的决策水平和决策效率，构建高效、透明、和谐的公...

...们召开中国中煤能源集团有限公司（以下简称中煤集团）董事会试点工作会议，向中煤集团各位外部董事颁发了聘书，中煤集团与各位外部董事签订了服务合约。这标志着中煤集团董事会试点工作正式启动，中煤集团建立现代企...

董事会议事规则 第一章宗旨 第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《**公司章程》（以下简称《...

国有集团子企业董事会，谁先建？怎么建？ 董事会建设，已经成为很多国企一件既重要又紧迫的工作安排。重要在于董事会不仅是成立一个内部部门，这个治理机构的建设动一发牵全局；紧迫在于按照国企改革三年行动要求，...

...指明了方向、提供了根本遵循。今天，我们举办集团公司董事会建设工作会议，既是一次动员部署会，也是一次培训会，就是要进一步深入学习贯彻习近平总书记全国国企党建会重要讲话精神，认真落实中央企业董事会建设研讨...

我们召开这次座谈会的目的，是认真贯彻国资委董事会试点工作领导小组第7次会议精神和荣融同志关于“职工董事要依法准确维护职工合法权益”的指示精神，交流职工董事参与董事会决策的工作情况和职工董事在董事会...

...llip;…………………01 第二章董事会专门委员会……………………………………………………03 第三章董事会秘书与董事会...

...增强企业改革发展活力，加快完善X现代企业制度，提升董事会行权履职能力，将制度优势转化为治理效能，，就集团公司落实本级董事会职权制定如下实施方案。 一、指导思想 以XXX为指导，贯彻党的十九大和十九届二中、三...

2024年，XX集团董事会认真履行公司章程赋予的职责，坚持稳中求进工作总基调，全面落实XX决策部署和工作要求，凝心聚力、苦干实干，科学决策、高效执行、规范运作，较好地完成了年度各项工作任务。下面，我代表XX集团董...

2022年，XX集团董事会认真履行公司章程赋予的职责，坚持稳中求进工作总基调，全面落实XX决策部署和工作要求，凝心聚力、苦干实干，科学决策、高效执行、规范运作，较好地完成了年度各项工作任务。下面，我代表XX集团董...

...一步加强集团有限公司（以下简称“集团公司”）董事会决议（以下简称“决议”）的执行力度，提高董事会有效性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》《董事会向经理层授权管理...

...理人员包括总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书。 第二章经营宗旨和范围 第十七条公司的经营宗旨：在国家产业政策的指导下，以风能、太阳能等清洁可再生能源领域的投资、开发与运营为主业，以经济...

...革三年行动各项决策部署，不断完善现代企业制度，推进董事会规范化、专业化建设，落实董事会职权，强化外部董事履职支撑与服务保障，构建权责清晰、协调运转、有效制衡的法人治理结构，为企业高质量发展提供有力保障...

...议通过了《关于选举独立董事的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。 一、会议召开和出...

...报批评； （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上； （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。 第六条公司独立董...

创新“三全”工作模式，提升董事会决策效能助推世界一流产业集团建设行稳致远 工程局认真落实国企改革三年行动决策部署，以加强和规范董事会建设为抓手，创新构建“全要素、全方位、全过程”董事会决...

第一章总则 第一条为规范集团公司（以下简称公司）董事会授权管理行为，厘清公司治理主体之间权责界面，促进公司董事会及经理层依法依规履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，提高经营决策效率，增强企业...

...新情况新变化，XXX财务有限公司（以下简称：财务公司）董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持...

...行的新情况新变化，XXX财务有限公司(以下简称:财务公司)董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持...

...新情况新变化，XXX财务有限公司（以下简称：财务公司）董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持...

...限，加强对混合所有制领导人员的管理，完善混改企业的董事会、监事会、经理层等组织架构。8、监督公司各级领导人员的履职情况，加强对重点权力和岗位的监管。对公司各部门、各级党员干部年度考核、评优评先提出建议...

...管理实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司董事会向经理层授予部分事项决策权的管理工作。 第三条本办法中所称的授权是指董事会为更加突出“定战略、作决策、防风险”职能定位，在不违反法律法规以...

...等法律法规以及股份公司《关于进一步加强和改进全公司董事会监事会工作的意见》、《公司章程》等规章制度，制定本办法。 第二条本办法适用于由集团公司履行出资人职责的全资和控股子公司的监事会，及监事会中...

...了监督和检查。(一)报告期内，监事会列席了20XX年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。(二)报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真...

...等法律法规以及股份公司《关于进一步加强和改进全公司董事会监事会工作的意见》、《XTX集团有限公司章程》等规章制度，制定本办法。第二条本办法适用于由集团公司履行出资人职责的全资和控股子公司的监事会，...

...监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三）审议批准董事会的报告； (四）审议批准监事的报告； (五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七）对公司增...

...的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条公司董事会中独立董事不少于董事会人数的三分之一。 公司担任独立董事的人员中，至少包括一名会计专业人士。 会计专业人士是指具有高级专业职称或者注册会计师资格的...

...体的经营职能还没有完全落实到位。三是已建立的子公司董事会运作还有不规范的地方，没有完全按照规范行使股东权利方式进行管控。四是满足市场需求的更新能力不强，固有的思维模式在一定程度上限制了公司的发展。因此...

全周期全链条全景图管理探索董事会会议运作更优解 习近平总书记曾强调，要健全现代金融企业制度，完善公司法人治理结构。董事会作为现代公司治理的关键，发挥着“定战略、做决策、防风险”的重要职能。因此...

...体的经营职能还没有完全落实到位。三是已建立的子公司董事会运作还有不规范的地方，没有完全按照规范行使股东权利方式进行管控。四是满足市场需求的更新能力不强，固有的思维模式在一定程度上限制了公司的发展。因此...

...事的人数和具体比例应依法在公司章程中作出明确规定。董事会成员中应当有公司职工代表，至少有一名职工董事。监事会中职工监事的比例不低于三分之一。督促公司在设立（或改制）的初始阶段，依照相关法律规定在董事会...

...改革三年行动要求，进一步完善企业法人治理结构，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，根据《关于中央企业落实子企业董事会职权有关工作的通知》《关于进一步深化国企改革“双百行动”有关事项的...

以议案管理为主线持续推进董事会规范运作 工程十二局集团有限公司（以下简称“十二局”）董事会认真贯彻习近平总书记关于国企改革的重要讲话精神，深入落实股份公司规范董事会建设工作要求，以议案管理为主...

立足企业实际创新工作思路着力提升董事会决策效率和质量 工程十七局集团有限公司（以下简称“十七局”）紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职能定位，主动适应外部董事占多数的公司治理新...

...化工程八局集团有限公司（以下简称“公司”）对董事会决议（以下简称“决议”）的执行力度，确保决议的有效实施，根据《中国工程股东大会、董事会决议执行跟踪检查与评价办法（试行）》《工程八局集团有...

2021年，XX有限公司（以下简称“XX公司”）董事会严格遵守《公司法》等法律法规、规范性文件和要求，本着对公司股东负责的精神，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行董事会的各项决议。一年来，公司董事会...

...二条本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和证券事务管理部门； （四）公司高级管理人员； （五）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； （...

...职工代表担任的监事，决定其报酬事项；（五）审议批准董事会的报告；（六）审议批准监事会的报告；（七）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（八）审议批准公司的利润分配、弥补亏损方案；（九）决定公司增...

篇一：2016年度董事会工作报告(定稿)强基础控风险促转型努力开创农商银行持续发展新局面－－在***农商银行第三次股东大会上的讲话董事长***2016年**月**日各位股东、同志们：我代表***农商银行第一届董事会，向大会...

第一章总则 第一条为规范公司董事会议案管理流程，提高董事会规范运作水平和议事效率，加强决策的科学性，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关规定，结合公司实际情况，制订本细则。 第二条本细则适用...

坚持依法合规提升运作效率突出抓好董事会决策全过程管理 工程局集团有限公司（以下简称“十一局”）紧密围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，突出决策全过程管理，深入践行l...