全周期 全链条 全景图管理 探索董事会会议运作更优解

全周期 全链条 全景图管理 探索董事会会议运作更优解

习近平总书记曾强调，要健全现代金融企业制度，完善公司法人治理结构。董事会作为现代公司治理的关键，发挥着“定战略、做决策、防风险”的重要职能。因此，组织好董事会会议、保障重大决策顺利履行治理程序也就成为完善公司治理的起点和基础。近年来，人保集团董监办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持守正创新、系统观念，以问题为导向、以效果为导向、以目标为导向，不断探索实践，形成“全周期、全链条、全景图”的“三全”工作法，有效破解了董事会组织中的三类难题，持续提升了董事会会议运作水平。

奔着关键去，抓好议案全周期管理

组织董事会会议的第一个难题是议案质量不高。议案是贯穿董事会决策过程的重要载体，议案质量直接关乎董事会会议决策的效率和效果，一个表述不清的议案可能直接导致事项被否。常见议案质量问题包括事项论证不充分、要件要素不齐备、政策把握不到位、落实反馈有偏差等。针对这类难题，董监办的解法是：抓好议案全生命周期管理。

围绕“怎么写”，明确议案规范

董监办从议案的要素和格式入手，编制《董事会议案要素参考指南》和《董事会议案正文模板》。一方面，在全面梳理集团A+H上市后董事会议案的基础上，将所有议案分为投资类、规划类、财务类等10类议案，明确各类议案编制原则和内容要素。另一方面，针对10类议案，分类编制22个议案正文模板，为议案承办部门提供参考，确保议案内容最大化覆盖决策要素、满足披露要求。

围绕“怎么审”，严把三道关口

对于提交董事会的议案，董监办明确议案初审三关口。

第一道合规初审关，依托中央、财政部、银保监会公司治理相关法规制度文件，对议案内容是否依法合规做出初步判断，守牢公司治理运作底线。第二道内容要素关，对议案所涉事项背景、必要性与可行性分