...法规规定必须由董事会决策的事项除外； 15.听取总经理工作报告，检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况； 16.除须由股份公司批准的重要三级公司的重大事项外，依照法定程序决定或参与决定公司所投资的...

...进行考核和奖惩，决定其薪酬;. (十七)听取公司总经理的工作报告，检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况; (十八)建立与监事会联系的工作机制，督导落实监事会要.求纠正和改进的问题; (十九)法律和《公司...

...织机构、规范运作、重大信息内部报告及内幕信息管理、工作报告及报备、董事会基础工作等方面的情况；有效性主要考核评价二级公司董事会在战略引领、风险防控等方面的作用发挥情况及企业发展成效。 第七条规范性评价 ...

...简报、月度经营分析报告、风险管理报告以及其他重要的工作报告，应同时分送董事会办公室1份和外部董事每人1份。 外部董事和董事会办公室人员应注意保守企业商业秘密。 （三）订阅报刊杂志 集团根据外部董事的需要，...

我们召开这次座谈会的目的，是认真贯彻国资委董事会试点工作领导小组第7次会议精神和荣融同志关于“职工董事要依法准确维护职工合法权益”的指示精神，交流职工董事参与董事会决策的工作情况和职工董事在董事会...

各位董事、同志们： 今天，我们召开中国中煤能源集团有限公司（以下简称中煤集团）董事会试点工作会议，向中煤集团各位外部董事颁发了聘书，中煤集团与各位外部董事签订了服务合约。这标志着中煤集团董事会试点工...

董事会议事规则 第一条为规范____________有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称...

...司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等法律、法规、规范性文件和《中国三峡新能源（集团）章程》（以下简称《公司章程》...

... 第一条为规范XT工程局集团三公司(以下简称公司)董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权，履行职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和XT工程局集团三公司章程(...

...第一条为了进一步规范公司(简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》rdq...

...总则第一条为了进一步规范XT局（简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》r...

...等权力，增强董事会的独立性和权威性，落实董事会年度工作报告制度；董事会应与党组织充分沟通，有序开展国有独资公司董事会选聘经理层试点，加强对经理层的管理和监督。2、优化董事会组成结构。国有独资、全资公司...

第一章总则 第一条为进一步规范董事会提案的提交程序，提高提案内容的充分性和完整性，增强董事会运作的规范性和有效性，更加充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职能，根据《公司法》、《章程》（以...

2024年，XX集团董事会认真履行公司章程赋予的职责，坚持稳中求进工作总基调，全面落实XX决策部署和工作要求，凝心聚力、苦干实干，科学决策、高效执行、规范运作，较好地完成了年度各项工作任务。下面，我代表XX集团董...

...按照股份公司有关制度规定，落实董事会向股东履行年度工作报告和重大事项报告的义务要求，全面做好外部董事沟通通报及履职支持服务工作。一是建立第一时间沟通报告机制。对新任职外部董事，3日内为其申请开通网络办...

2022年，XX集团董事会认真履行公司章程赋予的职责，坚持稳中求进工作总基调，全面落实XX决策部署和工作要求，凝心聚力、苦干实干，科学决策、高效执行、规范运作，较好地完成了年度各项工作任务。下面，我代表XX集团董...

...法》及公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议，...

第一章总则 第一条为规范三峡能源（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司董事会议...

...指明了方向、提供了根本遵循。今天，我们举办集团公司董事会建设工作会议，既是一次动员部署会，也是一次培训会，就是要进一步深入学习贯彻习近平总书记全国国企党建会重要讲话精神，认真落实中央企业董事会建设研讨...

创新“三全”工作模式，提升董事会决策效能助推世界一流产业集团建设行稳致远 工程局认真落实国企改革三年行动决策部署，以加强和规范董事会建设为抓手，创新构建“全要素、全方位、全过程”董事会决...

...》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议，...

...》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议，...

...有关董事、监事的报酬事项； （七）董事会和监事会的工作报告； （八）公司年度报告； （九）审议批准变更募集资金用途事项； （十）审议批准本章程第四十八条规定的重大交易； （十一）对公司与关联人发生的交易...

...革三年行动各项决策部署，不断完善现代企业制度，推进董事会规范化、专业化建设，落实董事会职权，强化外部董事履职支撑与服务保障，构建权责清晰、协调运转、有效制衡的法人治理结构，为企业高质量发展提供有力保障...

...。 第二条本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和证券事务管理部门； （四）公司高级管理人员； （五）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东...

...一步加强集团有限公司（以下简称“集团公司”）董事会决议（以下简称“决议”）的执行力度，提高董事会有效性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》《董事会向经理层授权管理...

董事会议事规则 第一章宗旨 第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《**公司章程》（以下简称《...

努力做好“三聚焦、三保障”强化外部董事履职支撑服务 工程二局深入实施国企改革三年行动，不断加强外部董事占多数的董事会建设，规范董事会运作，探索出了“三聚焦、三保障”的工作机制，为外...

...公司)法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法))(以下简称《公司法)))、《上市公司治理准则))((关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《香港联合交易所...

...作会议精神特别是习近平总书记提出的要坚持和完善职工董事制度、职工监事制度，充分发挥职工董事、职工监事在参与企业决策和监督中作用的一系列重要指示批示，依据《公司法》、《劳动法》等相关法律以及《公司章程》...

...董事会领导下主要落实制度修订、换届选举和起草第二届工作报告文字稿三项重点工作。一是根据董事会安排，特别是在董事长和总经理的指导下，具体执行《基本制度》文字修订工作。将一些与实际操作不一致的制度条文进行...

...各项工作目标的实现。现在我代表公司董事会就一年来的工作报告如下： 一、2021年度总体经营情况 2021年，公司董事会严格按法律法规，认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围绕年度工...

篇一：2016年度董事会工作报告(定稿)强基础控风险促转型努力开创农商银行持续发展新局面－－在***农商银行第三次股东大会上的讲话董事长***2016年**月**日各位股东、同志们：我代表***农商银行第一届董事会，向大会...

...llip;…………………01 第一章董事、监事产生………………………………………………………01 第二章董事会专门委员...

...改革三年行动要求，进一步完善企业法人治理结构，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，根据《关于中央企业落实子企业董事会职权有关工作的通知》《关于进一步深化国企改革“双百行动”有关事项的...

篇一：2016年度董事会工作报告(定稿)强基础控风险促转型努力开创农商银行持续发展新局面－－在***农商银行第三次股东大会上的讲话董事长***2016年**月**日各位股东、同志们：我代表***农商银行第一届董事会，向大会...

...力。一是完善董事会风控工作机制。董事会定期听取审计工作报告、风险管理报告，对重点工作提出意见，建立与外部审计机构的常态化沟通机制，充分发挥董事会审计与合规委员会的风险管理作用。二是加强投融资决策管理。...

...方针和投资计划；（三）委派和更换由非职工代表担任的董事，决定其报酬事项；（四）委派和更换由非职工代表担任的监事，决定其报酬事项；（五）审议批准董事会的报告；（六）审议批准监事会的报告；（七）审议批准公...

...通过行政命令开展工作。健全法人治理结构，重点是推进董事会建设；董事会建设中，外部董事制度是规范董事会建设的“生命线”；外部董事中，无论从国资监管角度和中央企业需要角度，还是从忠实、勤勉、尽责、担...

...会:2020年6月中旬 主要议题: 1.审议关于董事会2019年度工作报告的议案; 2.审议关于监事会2019年度工作报告的议案; 3.审阅独立董事2019年度履职情况报告; 4.审议关于公司2019年度财务决算报告的议案; 5.审议关于公司2019年度利...

第一章总则 第一条为规范集团公司（以下简称公司）董事会授权管理行为，厘清公司治理主体之间权责界面，促进公司董事会及经理层依法依规履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，提高经营决策效率，增强企业...

...会报告职工代表出席情况。 （二）由企业负责人作企业工作报告、职代会专门委员会（小组）作有关方面的报告、工会作企业民主管理情况的报告（原则上只在职代会换届时作）。 （三）任职半年以上的领导班子及成员、职...

...则。第二条总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。第三条本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书和财务负责人。第二章总经理的聘...

...于报送2022年工作总结和2023工作计划的通知》要求，现将董事会办公室2022年工作总结和工作计划报告如下： 一、今年以来工作开展情况以及工作亮点 董事会办公室自按照职能定位，紧紧围绕“精益化管理”的工作方针，...

...管理实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司董事会向经理层授予部分事项决策权的管理工作。 第三条本办法中所称的授权是指董事会为更加突出“定战略、作决策、防风险”职能定位，在不违反法律法规以...

...化工程八局集团有限公司（以下简称“公司”）对董事会决议（以下简称“决议”）的执行力度，确保决议的有效实施，根据《中国工程股东大会、董事会决议执行跟踪检查与评价办法（试行）》《工程八局集团有...

国企2024年度董事会工作报告国企2024年度董事会工作报告2024年XX公司董事会，紧紧围绕集团公司发展战略，认真履行《公司法》和公司《章程》，严格执行股东大会决议，诚实守信、勤勉尽职、凝心聚力、锐意进取，以科学...

...了七届第六十三次会议审议通过了《关于lt;2017年度总裁工作报告gt;的议案》、《关于lt;2017年度内部控制自我评价报告gt;的议案》、《关于lt;2017年度董事会工作报告gt;的议案》、《2017年度利润分配方案》、《关于同一控制...

...对公司承担责任。 第五条本章程对公司、公司董事、监事、总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员和法律法规规定的其他组织和个人具有约束力。 第六条董事长是公司的法定代表人。...

董事会董事长工作报告1400字   20XX年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，中国正在进行艰难经济转型，电子显示屏，软件开发等国内市场竞争激烈，公司董事会对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，...