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1 工程物资集团2018年风险内控工作报告 100%
...。物资集团下属各单位风险内控体系目前正在逐步建立和完善，各项风险内控工作落实情况较以往有较大提升，但由于三级单位经营压力大、人员有限、信息化程度不高，推进难度较大。普遍存在人员流动较大，风险内控工作延...
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2 工程局内控体系工作报告 99%
...，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 2、关于制度建设及执行情况。 一是制定执行内控相关文件。公司为强化内部控制和风险管控，完善体系建设整体布局，满足外部监督监管要求，公司结合《中央企业全面风险管...
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3 工程局能建公司2019年度内控体系工作报告 99%
...，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 2、关于制度建设及执行情况。 一是制定执行内控相关文件。公司为强化内部控制和风险管控，完善体系建设整体布局，满足外部监督监管要求，公司结合《中央企业全面风险管...
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4 工程局能建公司2019年度内控体系工作报告 99%
...，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 2、关于制度建设及执行情况。 一是制定执行内控相关文件。公司为强化内部控制和风险管控，完善体系建设整体布局，满足外部监督监管要求，公司结合《中央企业全面风险管...
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5 新形势下企业信息化下的内控现状【关于新形势下的企业内控分析】 99%
...于企业发展需要，合理优化企业内部生产经营环境，改革完善企业内部管理机制，强化企业内控服务职能，是促进现代企业有效规避市场风险，实现可持续发展的重要策略和途径。新形势下，加强企业内控，是企业适应时代发展...
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6 合规文化建设专题推进会交流发言 99%
...责。根据《公司法》有关规定，规范制(修)订公司章程，完善董事会的内控合规风险监管职责和运转机制。修订《重大决策合法合规审查管理办法》，落实《重大决策事项合法合规审查指引》，逐项梳理审查清单，去年公司优化...
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7 在国资国企合规工作任务落实推进会上的汇报发言 99%
...。根据《公司法》有关规定，规范制（修）订公司章程，完善董事会的内控合规风险监管职责和运转机制。修订《重大决策合法合规审查管理办法》，落实《重大决策事项合法合规审查指引》，逐项梳理审查清单，去年公司优化...
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8 内控整改结项报告 99%
...具体执企业中也存在偏差。3、业务改革步伐加快，内控制度建设滞后“制度先企业，内控优先”的意识还未真正树立起来，有些业务在制度上、前期准备上还不充分的情况下，就匆忙进入；随着企业创新步伐的加快，管理模式...
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9 内控整改结项报告 99%
...具体执企业中也存在偏差。3、业务改革步伐加快，内控制度建设滞后“制度先企业，内控优先”的意识还未真正树立起来，有些业务在制度上、前期准备上还不充分的情况下，就匆忙进入；随着企业创新步伐的加快，管理模式...
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10 2020年内控评价及考核情况通报 98%
...资料进行审定，大部分单位能够按照方案要求，做好底稿完善并有效组织本级及所属单位开展年度内控评价及考核工作。但在评价模式、内容、考核认定发生较大变化的背景下，部分单位认识、理解不到位，在认定缺陷上较保守...
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11 风险防控视角下建筑企业内控体系构建思路探索 98%
...变的市场形势，因此，需要结合风险防控内容，构建更加完善的内控体系，如此才能确保企业实现稳定发展。 1、建筑企业内控具体内容概述及构建内控体系的重要性 1.1企业内控具体内容概述 建筑企业建设项目过程中，会添...
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12 内部审计领导讲话 98%
...控体系建设与机制运行，各项工作取得了新成绩，为公司完善公司治理、防范经营风险，提高发展质量和效益，打赢转型发展、品牌建设和能力提升新三场战役，实现“打造世界一流，建设幸福公司”战略目标发挥了积极...
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13 装备制造企业以风险防控为重点的内控体系建设管理:内控评价对防控风险的作用 98%
...动，内控工作分为流程梳理、风险识别、内控手册编制、制度建设等阶段，其实质是发现问题并实现改善和能力提升的过程，内控工作小组明确每位成员的工作职责，充分发挥参与者作用。同时动员企业各部门领导参与到内控体...
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14 工程局2021年风控成熟度评价报告 98%
...规划，不断完善激励约束机制。XX公司人力资源管理体系制度建设较为健全，制订了有关人员招聘、考核等人力资源管理制度，通过公开招聘、竞争上岗方式选聘人才，明确招聘人员的试用制度，规定试用期，试用期工作评定标...
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15 基建财务内控体系在织金电厂的运用 98%
...保、物流、金融等多个行业，下属企业数百个，需要不断完善内部管理体系以加强集团管控力度，培育核心竞争力。同时，基建成本对生产经营阶段来说实际上已经是沉没成本，要想降低生产经营过程中的成本，有必要从源头抓...
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16 企业管理副总经理在工程局2019年工作会议上的讲话 98%
...控体系建设的工作质量;针对内控体系建设过程中发现的制度建设方面的问题，组织各部门对本部门需修订或出台的管理制度、办法进行了梳理，共提出42项需制定或修订完善的制度文件，并制定了修订或制定计划;咨询公司根据...
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17 区审计局关于内控制度建设的自查报告 98%
区审计局关于内控制度建设的自查报告 区财政局： 按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，以及省财政厅《关于开展行政事业单位20XX年度内部控制报告监督检查工作的通知》（X财会〔20XX〕27号）...
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18 银行内控工作及合规文化建设活动总结 98%
...工作积极性和创造性，逐步营造合规氛围。二是通过建立完善的内控制度体系、不断创新内控方式方法、强化员工行为控制等环节的工作，为合规文化建设创造有形抓手。三是将合规文化建设与各级机构和员工自身利益挂钩，强...
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19 水电交建内控体系工作报告 98%
...有效，基本实现了2020年度内控及风险管理预期目标。 2.制度建设及执行情况。 （1）风险管理方面。 公司明确战略风险、运营风险、财务风险、市场风险、法律风险5类风险为公司层面一级风险，结合公司实际，在一级风险基...
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20 精 某建筑施工国企2021年最新内控体系工作报告 98%
...一）内控体系建设及执行情况 1.组织架构及履职情况 2.制度建设及执行情况 3.重大风险评估及监测情况 4.信息化管控情况 5.整改落实情况 （二）内控体系监督评价情况 1.2020年度重大风险监测、专项排查等情况 2.内控体系...
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21 公司年度内部控制体系建设自评报告 98%
...范围，总体内控工作形势可防可控、平稳运行。一是坚持制度建设不放松，确保部门责任落实。自去年1月以来，公司深刻把握公司科学发展理念，持续加强制度建设和流程管控，保障各种机制系统性、整体性、协同性运行，进...
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22 中盐某公司2020年风险内控工作报告 98%
...作完成情况 1.内部控制建设工作 为规范业务流程，完善制度建设，提高企业管理水平，20XX年公司先后制定了《外聘员工管理办法》、《全面预算管理办法》、《资金管理办法》、《非经营性合同管理办法》等4项规章制度，完...
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23 内部控制工作总结报告【内部控制工作总结内部控制工作总结范文】 98%
...导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的...
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24 内控整改结项报告 98%
...管理情况报告如下：一、内部控制体系建设情况（一）制度建设情况2015年全年，修订及完善了XX项制度及业务规范。1、银行卡业务方面：为配合金融IC卡业务顺利推出，同时针对数据大集中后我行银行实际业务发展与系统存...
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25 内控评价考核情况通报 98%
...专项自查与优化工作，内容涉及风险内控体系组织建设、制度建设、权力制衡设置、流程管理、信息化管控等方面;工作报告内容全面详实，问题查找准确，分析客观具体，优化措施创新有效。X等单位自查自纠工作开展深入，对...
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26 2021年法治工作会讲话（法务工作总结） 97%
...化高素质法治工作队伍。 XX集团进一步完善总法律顾问制度建设，落实党委会、董事会、总经理办公会讨论审议事项涉及法律问题时，总法律顾问均列席会议，总法律顾问对重大决策的合法合规性进行审查并出具法律意见；XXX...
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27 内控合规学习心得(精选3篇) 97%
...效的合规经营能将合规风险消除于无形。、合规经营是完善商业银行制度体系的需要。银行赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。银行的发展一定要以合法...
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28 合规管理交流材料（合规建设年） 97%
...持续推进内控合规管理架构的建立健全、体制机制的深化完善、系统工具的创新优化、合规文化的培育传导。 健全内控合规治理体系。交行持续建设分工合理、职责明确、报告关系清晰的内控合规治理体系。在公司治理层面...
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29 集团公司内控体系工作报告（模板） 97%
...于企业年度内控体系有效性的评价意见及评价依据。 2.制度建设及执行情况。按照《关于做好2020年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》（国资厅发监督〔2019〕44号，以下简称44号文件）相关要求，开展制度...
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30 国企2022年年中经济运营分析专题报告 97%
...uo;五大基本定位，加强金融服务支撑能力建设。一是提升制度建设能力。制定金融业务管理制度和国别金融政策报告，以制度促进标准化、规范化。二是提升价值创造能力。制定个性化统保方案，降低投保费率40%；率先使用集团...
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31 工程局重大风险事件报告工作制度 97%
...信息。 第九条各单位依照本制度要求，结合实际情况，完善内控与风险管理领导小组及领导小组办公室职责，明确风险内控部门对重大风险事件报告的统筹管理责任和各部门对重大风险事件报告的归口管理责任。 第十条工程...
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32 管理提升经验材料：对管理型风控认识之我见 97%
...建设的下半场，其核心就是建立全面风险管理体系，包括完善风险管控组织建设、风险信息收集、风险案例库、风险预警体系、建立企业内部风控专家团队、信息化与大数据建设等主要工作。不同时期，风险与内控两项工作在企...
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33 精 工程局重大风险事件报告工作制度 97%
...信息。 第九条各单位依照本制度要求，结合实际情况，完善内控与风险管理领导小组及领导小组办公室职责，明确风险内控部门对重大风险事件报告的统筹管理责任和各部门对重大风险事件报告的归口管理责任。 第十条...
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34 行政事业单位内部控制工作经验做法 96%
...单、空白支票领用备查登记簿、合同归档表等表单，优化完善费用报销单、差旅费报销单、借款单等3个表单。(三)汇编内控管理工作手册。汇总整理《内控规范管理手册》，共分为手册说明、单位层面内控概况、业务层面内控实...
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35 邮政统计自查报告 96%
...，围绕省、市行党委的确定的业务发展战略和方针，积极完善制度体系建设和内部组织体系建设;推进合规文化建设;做好合规风险监测与管理;着重开展内控评价管理;加大力度抓好专项审计和监督管理、整体移位检查工作;认真落...
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36 银行内控合规学习心得(精选3篇) 96%
...经过数十年的经营和实践，银行的规章制度可以说是相当完善了，如果每笔业务的每个环节上的每个员工都能够按照银行的规定工作，严格执行合规要求，那么犯罪分子根本就无机可乘。所以要防范案件，关键在于要把合规落实...
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37 银行内控合规学习心得(精选3篇) 96%
...经过数十年的经营和实践，银行的规章制度可以说是相当完善了，如果每笔业务的每个环节上的每个员工都能够按照银行的规定工作，严格执行合规要求，那么犯罪分子根本就无机可乘。所以要防范案件，关键在于要把合规落实...
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38 银行内控合规学习心得(精选3篇) 96%
...们的经营在持续，我们的业务在拓展，难免有一些制度不完善，这就要求我们多加强自身的积累，对新业务的风险点有深刻的认识，防范于未然。(4)强化业务风险管理工作。对岗位设置和人员配置进行合理安排，严格要求不相...
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39 内控达标年自查报告范文3500字 96%
...行稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了对社保基金全方位、全过程的监督。 2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范 按照既高效、便捷又安全、严...
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40 银行会计主管述职报告范本-自查报告 96%
... 三反洗钱工作 1、加强反洗钱内控管理。从反洗钱内控制度建设、尽职调查、数据的上报质量、客户资料及交易记录保存、培训制度及宣传各个方面进行严格要求。 2、指定专人负责个人开户资料的保管整理工作，按时将个...
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41 管理提升经验材料：某矿资源公司加强项目管理的主要做法 96%
...存在的风险。在《公司法》、《公司章程》框架下，通过完善相关制度，明确董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，加强公司董事、监事和经理层的沟通互动，确保决策组织、执行组织和监督组...
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42 医保局内部控制管理自查报告 96%
...设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确；建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确；建立了《业务...
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43 税务局落实中央八项规定自查报告范文 95%
...泛最可靠最牢固的纳税人基础和力量源泉。同时，在加强制度建设的同时加强警示教育，做到以案明纪、以案说法，正风肃纪。没有发现打折扣、搞变通甚至弄虚作假、顶风违纪的行为。 5.对群众反映强烈、表现突出的问题开...
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44 工程局十九冶2018年度内部控制评价工作方案 95%
...部的内部控制评价工作。通过开展内控评价工作，进一步完善本单位的内控体系建设，提升管理水平，不断推动企业做强做大做优。二、遵循原则 （一）全面性原则。内控评价工作应当包括内部控制的设计与运行...
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45 关于开展中央八项规定精神落实情况等内容的自查报告 95%
...泛最可靠最牢固的纳税人基础和力量源泉。同时，在加强制度建设的同时加强警示教育，做到以案明纪、以案说法，正风肃纪。没有发现打折扣、搞变通甚至弄虚作假、顶风违纪的行为。5.对群众反映强烈、表现突出的问题开展...
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46 工程局三局S公司2020年内部控制评价工作方案 95%
...部的内部控制评价工作。通过开展内控评价工作，进一步完善本单位的内控体系建设，打好“四大战役”，坚持“六个注重”，实现“六个推动”，转变经营模式、壮大发展规模、提高经济效益，在更高起点上...
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47 银行会计结算工作述职报告范文 95%
...钟长鸣“。人员管理要常抓不懈。要通过强化培训、完善“技防“措施、加大奖惩力度等多种手段，提高相关人员的风险识别能力。要强化问责，不断健全完善考核激励机制。
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48 银行职工2019年述职报告范文 95%
...在管理上，坚持以科学发展观统领全局，进一步加强制度建设、系统建设和队伍建设，夯实会计管理基础，创新内控管理技术手段，强化会计内控管理，提高清算业务处理能力，认真推进新会计准则实施，严格控制会计操作...
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49 银行会计2019年述职报告范文 95%
...钟长鸣”。人员管理要常抓不懈。要通过强化培训、完善“技防”措施、加大奖惩力度等多种手段，提高相关人员的风险识别能力。要强化问责，不断健全完善考核激励机制。 编辑推荐： 述职报告大全 标准述职...
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50 [企业内部控制存在的问题和对策] 上市公司内部控制存在的问题及对策 95%
...企业的工作过程，如果企业不重视内部控制制度的建立和完善，它们很难提供专业、客观、公正的服务。企业内部控制制度有责任维护会计信息的公正性、客观性，使企业的发展更顺利。2.企业内部控制制度存在的问题2...
