第一章 总　　则　　第一条　为保障工程局集团三公司(以下简称公司)全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规及工程局

　　第一章 总　　则

　　第一条　为保障XT工程局集团三公司(以下简称公司)全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规及XT工程局集团三公司章程(以简称公司章程)，制定本议事规则。

　　第二条　股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。

　　第二章　股东会权力

　　第三条　股东会依法行使下列权力：

　　(一)决定公司的经营方针和投资计划;

　　(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;

　　(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

　　(四)审议批准董事会的报告;

　　(五)审议批准监事会的报告;

　　(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(八)对公司增加或减少注册资本做出决议;对发行公司债券做出决议;

　　(九)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议;

　　(十)审议批准公司章程和修改公司章程;

　　(十一)对股东向股东以外的人转让出资做出决议;

　　(十二)法律、行政法规及公司章程规定应当由股东会做出决议的其它事项。

　　第四条　为便于及时对企业重大问题进行科主的决策，经全体股东协商可将第三条的(一)、(六)、(七)三项职权授权公司董事会议定。

　　第三章 股东会程序

　　第五条　股东会的议事方式为会议形式，公司的议事方式和表决程序依据《公司法》和公司章程的规定;

　　第六条　股东会会议分为定期会议和临时会议。

　　股东会定期会议每年举行一次，于每个会计年度终结后3个月内召开，每两次定期会议的时间间隔不得超过15个月。

　　公司遇有重大问题急需研究解决时，代表四分