董事会办公室自按照职能定位，紧紧围绕精益化管理的工作方针，积极开展各项工作，保持了各项工作顺利衔接、平稳推进。

根据集团公司《关于报送2022年工作总结和2023工作计划的通知》要求，现将董事会办公室2022年工作总结和工作计划报告如下：

一、今年以来工作开展情况以及工作亮点

董事会办公室自按照职能定位，紧紧围绕“精益化管理”的工作方针，积极开展各项工作，保持了各项工作顺利衔接、平稳推进。

一是全面推进基本制度建设。为健全公司法人治理基本制度，规范董事会运作，提升董事会科学决策水平，启动了对《董事会议事规则》《内幕信息知情人管理制度》《重大信息内部报告制度》等3项制度的修订工作，对《董事会战略与投资委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等4项制度开展前期调研和起草工作。

二是全面梳理管理流程工作。围绕集团公司和各子公司、投资项目的法人治理类业务管理关键控制点，有针对性地完善流程控制措施，通过梳理，对董事会报告、法人治理制度审核流程；股东会决议及执行情况、董事会决议及执行情况、董监高人员变动及重大信息内部报告联络人变动备案流程；内幕信息报告、登记审批备案流程等共计6大类内容，进一步明确了各业务流程相应的工作接口，完善了各层级、各环节的工作责任，形成了更加简洁明了、顺畅高效的业务流程管理体系，确保工作闭环管理。

三是积极推动现代企业建设。为做好集团公司《加快落实X改革三年行动2021年重点改革任务》和《“十四五”发展战略与规划》各项工作部署和要求，围绕加强董事会建设、落实董事会职权、保障经理层行权履职等战略任务，编制了《改革三年行动任务台账》、参与编写了“十四五”发展战略与规划的有关内容，将集团公司法人治理体系、机制建设任务和目标融入到中长期战略规划中，推进集团公司现代企业建设取得新成就。

四是加强部门建设。为加强部门自身建设，打造过硬队伍，按照部门职能分工，重点围绕岗位目标、岗位职责、岗位任职条件等内容，起草完成了主任、副主任、职员的