为加强和规范集团公司本部组织机构管理，经2019年X月X日总经理办公会、2019年X月X日董事会会议研究通过,决定将集团公司党委办公室与董事会办公室（监事会办公室）合并，合署办公，具

为加强和规范集团公司本部组织机构管理，经2019年X月X日总经理办公会、2019年X月X日董事会会议研究通过,决定将集团公司党委办公室与董事会办公室（监事会办公室）合并，合署办公，具体要求通知如下：

   一、机构设置及定员

　　集团公司党委办公室与董事会办公室（监事会办公室）合署办公，列行政编制，总定员17人，部门设主任1人，副主任1人；具体机构设置及定员如下：

董事会办公室（党委办公室、监事会办公室）机构（岗位）设置及定员表 部门 内设机构（岗位） 各科室岗位设置及定员 备注 名称 定员 科长 副科长 科员 董事会办公室（党委办公室、监事会办公室） 主任 1 　 　 　 　 副主任 1 　 　 　 　 董监事会业务科 2 1 0 1 　 秘书科 5 1 1 3 　 专职监事 8 　 　 　 　 合计： 17 　 　 　 　    二、部门职责

   （一）董事会办公室主要职责

　　1.按照《公司章程》要求，促进企业规范化运作；帮助、指导、监督、检查所属境内外(子)公司建立规范化公司治理工作；负责制定子公司《公司章程》，协助子公司制定并完善《董事会议事规则》、《设执行董事子公司执行董事工作规则》、《设执行董事子公司总经理工作规则》等法人治理规则，并对其合法合规性进行审查。

　　2.负责起草董事会工作安排、工作总结、工作报告、有关电文以及领导重要讲话；负责编制、撰写企业年度工作报告以及其他需由集团公司董事会出具的文书资料；负责审核有关部门呈送集团公司董事长签发的各类文稿。

　　3.负责董事会及其专门委员会日常工作及日常履职支持服务工作。

　　4.负责重大事项调研工作，掌握所属企业相关工作情况，编报调研资料；负责组织集团公司董事会决策前的咨询、分析和调研工作，为领导决策提供依据。

    5.负责重大事项信息披露、定期报告编制及上报工作。

　　6.对所属单位执行董事的工作进行指导、管理。

　　7.协助董事长